A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Worms 2 – Não Seja um Laranja. O objetivo é desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, o grupo utilizava contas de terceiros laranjas para movimentar valores ilícitos oriundos de furtos e fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
No total, 52 policiais federais estão participando da ação para cumprir 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares diversas da prisão e um mandado de prisão preventiva. As diligências ocorrem em Vitória da Conquista/BA e Salvador/BA.
A investigação, iniciada a partir da Operação Worms (2022), revelou que o grupo evoluiu para um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Eles utilizavam instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para dissimular a origem ilícita dos valores.
Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024.
A investigação também aponta indícios de que parte desses recursos tenha origem no tráfico de drogas.
Além dos mandados, a Justiça Federal determinou o bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados. Os crimes apurados, somados, podem ultrapassar 30 anos de prisão.
A Polícia Federal alerta: emprestar ou ceder contas bancárias para movimentação de valores ilícitos é crime e contribui para o financiamento de organizações criminosas.
Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
